杏彩官方网址:广西东方智造科技股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　报告期内，东方智造以“精密数显量具量仪”以及“产业园区综合管理服务”为双主业。一方面稳步推进精密数显量具量仪的市场份额，持续研发投入新产品，不断做优做大做强，夯实精密数显量具龙头地位。另一方面，逐步落实现有产业园区综合管理项目，积极对外开拓新业务，提高收入规模。

　　公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛，几乎所有制造业都有用到。公司以实现“智能制造”为契机，目前已完成重大技术改造项目——高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

　　经过多年的不断发展与磨炼，公司坚持走“差异化”的道路，坚定“专精特新”的大方向，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发的不断投入，公司的行业领先地位将有望继续保持。

　　公司作为产业园区的运营服务商，主营业务为园区的产业设计、战略规划、招商方案、运营决策、物业管理、产业衍生综合增值服务。针对产业园区所在城市和周边区域的发展趋势、资源特点、政策导向等科学精准的定位布局，把握和融合产业优势促进产业不断优化升级，运营文化理念前置注入建筑设计，整合专业资源打造全产业链现代化智慧产业园，构建全方位综合服务体系。

　　本报告期内，因公司彻底清出亏损的文化传媒业务，重新聚焦精密数显量具量仪主营，故基于现有主营业务、未来定位及战略规划，将公司名称及公司简称分别改为“广西东方智造科技股份有限公司”、 “东方智造”。

　　公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）是国内数显量具量仪行业的龙头企业，产品涉及全系列高精度工业尺寸测量产品及测量解决方案，主要应用于基础制造业、航空航天、铁路等，是高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业。

　　本报告期内，公司为增强桂林广陆的运营能力，优化其资产负债结构，提高其综合竞争力，以债转股的方式对桂林广陆增资3.96亿元。增资完成后，桂林广陆的注册资本将由0.3亿元人民币增加至4.26亿元人民币，其资产负债率大幅降低。

　　本报告期内，公司积极应对中航信托股份有限公司诉公司的保证合同纠纷，最终降低了公司承担的损失。公司已于2023年4月13日以股份划转的方式完成债务清偿义务。至此，公司2021年重整中所涉及大额债权处理完毕。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年4月15日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年4月20日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会述职。

　　《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、线票弃权通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》。

　　《2022年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2022年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润为-1,519,051,545.84元。因此，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　7、《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　2022年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2022年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经公司提名委员会审核，拟聘任陈斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》。

　　公司经营范围修改内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

　　因公司经营范围修改，须修订公司章程中关于经营范围的相关表述。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、证监会、深交所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司拟于2023年5月12日下午14点30分准时召开2022年度股东大会，具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2023年4月20日，公司召开第七届董事会第十三次会议，决定于2023年5月12日召开2022年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日9:15至2023年5月12日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　1、截止2023年5月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　议案1、3、4、5、8、9、10内容已经公司第七届董事会第十三次会议、议案2、3、4、5已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。议案9须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　截至2023年 月 日，本单位（本人）持有广西东方智造科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年度股东大会。

　　兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广西东方智造科技股份有限公司2022年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.投票时间：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月12日上午9:15至 2023年5月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2023年4月15日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年4月20日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情。